Por: América C. Pérez.
Luis Asunción Álvarez,
Intendente de Bancos dijo que el sistema financiero debe preparase para fortalecer
sus defensas sobre el lavado de activos.
La Superintendencia de
Bancos para el año 2013 recibió 7,142 reportes de operaciones sospechosas, 676
provenientes de intermediación financiera, mientras que los 6,466 restantes de
agentes de cambios y empresas de envíos de remesas.
¨¨ …el lavado de activo
puede afectar a cualquier sector de la economía ……..debido a que sus
operaciones facilitan la movilización de importantes sumas de dinero ¨¨ expresó
Álvarez.
La promulgación de la
Ley 189-11 de Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso es el soporte para las
operaciones que realiza la superintendencia de bancos y la Dirección de Impuestos
Internos.
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